Στο «μάτι» των Αρχών περισσότερα από 930 φυσικά πρόσωπα Έξαρση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει…
Browsing: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Read More
Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ Πιο βαριές καμπάνες για όσους ξεπλένουν «μαύρο χρήμα» προβλέπει ο νέος Ποινικός Κώδικας ενώ στα χρέη προς το Δημόσιο…
Οι αρχές ελέγχουν 496 πρόσωπα, τα οποία είναι ύποπτα για ξέπλυμα Στο «σκάνερ» της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας βρίσκονται…
– Από κόσκινο εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία – Ανοίγουν και δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί Εκατοντάδες φακέλους με απάτες και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανοίγουν…