Browsing: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αρχές ελέγχουν 496 πρόσωπα, τα οποία είναι ύποπτα για ξέπλυμα Στο «σκάνερ» της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας βρίσκονται…

– Από κόσκινο εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία – Ανοίγουν και δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί Εκατοντάδες φακέλους με απάτες και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανοίγουν…